Posiedzenie Zarządu nr 3/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
Porządek posiedzenia Zarządu nr DZ.0022.3.2024
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 2024-01-18 r.
1.Otwarcie posiedzenia obrad
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Porządek obrad Posiedzenia 3/2024
4. Protokół z Posiedzenia 2/2024
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-2/RKS-17/2024
Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr LX/451/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2024-2035.
6. Rozpatrzenie sprawy: FN-3/RKS-18/2024
Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok.
7. Rozpatrzenie sprawy: PI-2/RKS-14/2024
Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bytom na dofinansowanie zadania "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"
8. Rozpatrzenie sprawy: PI-5/RKS-13/2024
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A., , na rzecz współpracy przy realizacji projektów objętych Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035
9. Rozpatrzenie sprawy: RW-2/RKS-12/2024
Podjęcie uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię do konsorcjum projektowego, działającego na rzecz pozyskania dotacji unijnej, w ramach wezwania Horizon CL2-2024- DEMOCRACY-01-02. Multilevel governance in times of digital and climate transitions.
10. Rozpatrzenie sprawy: KT-5/RKS-15/2024
Podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie pokrycia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów wprowadzenia w dniu 28 stycznia 2024 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Transport GZM, dla wolontariuszy „32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
11. Rozpatrzenie sprawy: NA-1/RKS-11/2024
Informacja dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotycząca rejestracji akcji spółki Tramwaje Śląskie SA w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie PKO BP SA.
12. Rozpatrzenie sprawy: IN-2/RKS-16/2024
Informacja dla Zarządu GZM w sprawie: Aneksu nr 8 do Umowy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 w przedmiocie „zaprojektowania, dostawy wraz z montażem, wdrożenie oraz utrzymania i serwisowania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) na obszarze działania Zamawiającego” określającego zasady płatności za utrzymanie Systemu SDIP II. oraz Ugody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której treść stanowi kompensacja roszczeń wynikających – z jednej strony – z wynagrodzenia za konieczność dostosowania oprogramowania SDIP II do zmian wynikających z wdrożenia Systemu Transport GZM oraz wzbogacenia oprogramowania dla SDIP II o dodatkowe funkcjonalności, a z drugiej – z naliczonych Wykonawcy kar umownych; Ugoda zostanie zawarta przed mediatorem na podstawie umowy o mediację, w trybie przepisu art. 1831 § 2 in principio ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, a po jej zawarciu GZM złoży wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.